Schärfere Regeln im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Mit dem Entwurf des „Gesetzes zur Optimierung der Geldwäscheprävention“ werden in erster Linie die Sorgfaltspflichten der Industrie und der freien Berufe ergänzt, die Aufsichts- und Prüfungsrechte von Bund und Ländern zur Vermeidung der Geldwäsche gestärkt sowie die Meldepflichten konkretisiert und die Bußgeldtatbestände erweitert. Mit der Gesetzesinitiative werde zudem deutsches Recht an die internationalen Standards angepasst und den von der Financial Action Task Force on Money Laundering kritisierten Punkten der bisherigen nationalen Regelung entsprochen, so das Bundesfinanzministerium.